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奥美医疗:2018年年度股东大会会议资料新浪财经
 
发布时间:09-10 新闻来源:驻马店市交通工程质量监督站
 

奥美医疗用品股份有限公司

2018年年度股东大会

审议事项:

议案一

闭于审议《2018年年度报告》全文及提要的议案

各位股东:

《奥美医疗用品股份有限公司 2018 年年度报告全文及提要》已于2019年4月29日正在公司指定信休披露媒体《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()举行公开披露。

现提请各位股东审议。

附件1:《2018年年度报告》;

附件2:《2018年年度报告提要》;

奥美医疗用品股份有限公司董事会

2019年4月29日

议案二

闭于审议《2018年年度董事会工作报告》的议案

各位股东:

《2018年年度董事会工作报告》已编制完毕,并经第一届董事会第十五次会议审议通过。。

现提请各位股东审议。

附件见后:《奥美医疗用品股份有限公司2018年年度董事会工作报告》。

奥美医疗用品股份有限公司董事会

2019年4月29日

附件:

奥美医疗用品股份有限公司

2018年年度董事会工作报告

2018年,奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会遵循《公法律》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规则》、《深圳证券买卖所中幼企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》蹬仔闭司法律例及公司相闭制度的规定,严格依法履行董事会的职责,本着对整个股东掌管的立场,规范、高效运作,隆重、科学决策,老实、勤奋尽责地行使职权,当真贯彻落实股东大会的各项决定,开展董事会各项工作,其实维护公司和整个股东的合法权柄,保险了公司的优秀运作和可持续发展。现将 2018年度董事会重要工作报告如下:

一、 2018年度总体谋划状况

2018年,公司董事会积极阐扬决策职能,部署公司整年各项谋划目标和管控指标,落实治理层责任,为公司严密实现年度谋划指标提供了决策支持和保险。公司以“诚信为商 ,勤俭治业”为谋划理念,刚强承袭“诚腥莹注、公平公正、进取创新、合作分享”十六字主题价值观,拼搏进取,创新实干,严密提升了出产效益、治理程度、品牌形象,美满终了了整年的各项工作目标,颠末不懈的起劲,公司已于2019年2月15日取得《中邦证监会闭于批准奥美医疗用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]214号),且于2019年3月11日胜利登陆深圳证券买卖所并正在中幼板上视祝

报告期内,公司共实现交易收入202,751万元,较上年同期增长了18.49%;实现归属于母公司全体者净利润22,778万元,较上年同期增长了-2.55%。

二、董事会建设和运作

、董事会管理状况

公司成立了以《公司章程》为根底的董事会制度体系,按照有闭要求规范运作,不息健全和完美公司内部节制制度,进一步提高公司管理程度。报告期内,公司董事会召开5次会议,共审议并通过32 项议案,此中以现场方式召开 3次、以现场与通信相结合方式召开2 次,不保管董事会议案被反对的情景。历次会议均严格执杏锥公司章程》及《董事会议事规则》的相闭规定,会议决定合法有用,详纵状况如下:

序号

序号   会议工夫   会议名称   会议议案  

1 2018/2/28

第一届董事会第九次会议(一时

会议)

闭于确认公司整体调换设立股份公司时审计基准日净资产结构调整的议案

闭于审议报出公司近三年(

 
2015  

年、

年及

2017  

年)财务报外的议案

闭于确认公司近三年(

2015

年、

2016  

年及

年)闭联买卖公道性及合法性的议案

 

闭于审议

奥美医疗用品股份有限公司内部节制的自我评价报告

>  

的议案

闭于投资设立全资子公司深圳奥美生活科技有限公司的议案

 
 

闭于召开

年第一次一时股东大会的议案

 

2 2018/5/21

第一届董事会第十次会议(一时

会议)

闭于审议《奥美医疗用品股份有限公司

年度董事会工作报告》的议案

 

闭于

年度利润分配方案的议案

 

闭于

年度公司及子公司估计平常闭联买卖及有闭授权的议案

 

闭于

年度正在湖北枝江农商行举行存贷款闭联买卖的议案

 

闭于

年度公司及子公司向银行申请归纳授信的议案

 

闭于

年度为下属子公司及参股公司提供担保及有闭授权的议案

 

闭于

年度以自有闲置资金举行采办银行理财富品的议案

 

闭于审议《

年度表汇衍出产品买卖业务专项报告》的议案

 

闭于审议《

年度商品期货买卖业务专项报告》的议案

 

闭于修订《表汇衍生品买卖业务内控治理制度》的议案

闭于修订《商品期货买卖业务内控治理制度》的议案

 
 

闭于制订《对表提供财务赞助内部节制制度》的议案

闭于刊出全资子公司东莞安信医用包装用品有限公司的议案

 
 

闭于对全资子公司新疆奥美医用纺织品有限公司增资的议案

闭于续聘管帐师事件所的议案

 
 

闭于召开

年年度股东大会的议案

 

3 2018/7/26

第一届董事会第十一次会议(临

时会议)

闭于出售全资子公司枝江奥眯γ业有限公司股权的议案

闭于出售全资子公司枝江佳苑物业治理有限公司股权的议案

4 2018/8/10

第一届董事会第十二次会议(临

时会议)

闭于审议报出公司三年一期(

2015

年、

2016  

年、

年与

2018  

年上半年)财务报外的议案

闭于确认公司近三年(

 
2015  

年、

年、

2017  

年与2018年上半年)闭联买卖公道性及合法性的议案

闭于审议《奥美医疗用品股份有限公司内部节制的自我评价报告》的议案

 
 

闭于召开2018年第二次一时股东大会的议案

5 2018/10/26

第一届董事会第十三次会议(临

时会议)

闭于审议报出公司三年一期(

2015

年、

2016  

年、2017年与2018年1-9蕴篙)财务报外的议

闭于确认公司近三年(

 
2015  

年、

年、

2017  

年与2018年1-9蕴篙)闭联买卖公道性及合法性的议案

闭于审议《奥美医疗用品股份有限公司内部节制的自我评价报告》的议案

 
 

闭于召开

年第三次一时股东大会的议案

 

、董事会履行股东大会决定状况

公司董事会严格遵守《公法律》、《深圳证券买卖所股票上市规则》和《公司章程》及相闭律例的规定,当真履行股东大会赋予的各项职责,严格执行股东大会的各项决定和授权事项。

、董事履职状况

 
 

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